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Município De São Carlos x Ergil Construções Ltda. e outros

ID: 297615605

Tribunal: TJSP Órgão: Processamento 7º Grupo - 14ª Câmara Direito Público - Praça Almeida Jr., 72 - 1º andar, sala 12 Classe: APELAçãO CíVEL Nº Processo: 1502969-88.2025.8.26.0566

Data de Disponibilização: 13/06/2025

Polo Ativo:

MUNICíPIO DE SãO CARLOS

Polo Passivo:

ERGIL CONSTRUçõES LTDA. RODRIGO VICENTE MELLADO

Despacho

Advogados:

LEILA DE CASSIA LEMBO

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DESPACHO Nº 1502969-88.2025.8.26.0566 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Apelação Cível… DESPACHO Nº 1502969-88.2025.8.26.0566 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Apelação Cível - São Carlos - Apelante: Município de São Carlos - Apelado: Rodrigo Vicente Mellado - Apelado: Ergil Construções Ltda. - DECISÃO MONOCRÁTICA Apelação n° 1502969-88.2025.8.26.0566 Apelante: Município de São Carlos Apelado: Ergil Construções Ltda., Rodrigo Vicente Mellado Comarca: São Carlos Decisão Monocrática nº 37652 Vistos. Trata-se de tempestivo recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 17/24, que julgou extinta a execução. Em suas razões, alega, em suma, que tem regramento próprio na fixação de valor mínimo para fins de ajuizamento de ação executiva fiscal, devendo prevalecer o critério adotado pela lei municipal; que a Lei Municipal nº 16.033/2012 autoriza o não ajuizamento de ações para cobrança de créditos inferiores à R$ 500,00 (quinhentos) reais, que, após última atualização (maio/2024) elevou o valor à R$ 996,84 (novecentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos); que o Município comprovou a existência de lei geral de parcelamento em vigor, e não só isso, comprovou, ainda, que no período de 2019 a 2024 (nos últimos 06 anos) foram realizados 04 programas de Refinanciamento de Débitos (REFIS), amplamente divulgado nos meios de comunicação; que pode comprovar a prévia cobrança administrativa ou pela tentativa de conciliação (existência de lei geral e/ou REFIS) ou pela solução administrativa (notificação do executado para pagamento), que estará comprovado o interesse de agir; que o protesto tem se mostrado inadequado, em razão da pendência de conclusão da integração dos sistemas com o Instituto de Protestos, bem como, pela limitação diária para envio dos títulos aos Cartórios (240 CDA's), conforme previsão em Convênio firmado; que o artigo 3º, parágrafo único da Resolução CNJ Nº 547/2024, em seu, lista as hipóteses nas quais o protesto poderá ser dispensado, como a indicação de bem a ser penhorado, como se deu no caso concreto; que o juízo deveria ter dado oportunidade para a emenda da petição inicial, com a juntada da certidão de propriedade do imóvel indicado para fins de penhora, daí porque pede a inversão do julgado. É o relatório. O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, no plenário, na sessão de 19.12.2023, do Recurso Extraordinário nº 1.355.208 RG/SC, com repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Diante do referido julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, para instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, sendo legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir: Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. § 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. § 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição. § 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento. § 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor. Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. § 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre. § 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa. § 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto: I comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I); II existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou III indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado. IV a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025) (...). A Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 547/2024 de 22 de fevereiro de 2024 instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais em andamento no Poder Judiciário, a partir do julgamento do Tema nº 1184, sob regime de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, dispondo ser legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. A Resolução é ato normativo primário, pois o seu fundamento de validade é extraído diretamente da Constituição Federal, de forma que, ao tratar do conceito de pequeno valor ou valor antieconômico que foi abordado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, ainda que inovando o ordenamento jurídico, fixou um valor de referência para fins de extinção das execuções fiscais, com base na falta de interesse de agir, fornecendo um critério objetivo ao conceito aberto de pequeno valor. E isso se deveu a estudos técnicos sobre o custo do ajuizamento da execução fiscal e de sua eficácia na recuperação do crédito, com reflexos na estrutura administrativa do Poder Judiciário, que está obliterado e com uma taxa de congestionamento incompatível com os princípios constitucionais da eficiência e economicidade. Assim, a legislação municipal que fixe valores inferiores a R$ 10.000,00, à vista da força vinculante do julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal e do caráter normativo da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sofre derrogação ou suspensão indireta de sua eficácia, sem que isso afronte a competência tributária do Município, pois, em verdade, o que se definiu no julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal foi a inutilidade das execuções fiscais de pequeno valor para a satisfação do crédito, com fundamento constitucional que supera a competência do ente tributante. No caso concreto, trata-se de execução fiscal ajuizada em data posterior ao julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, no qual previu a exigência de comprovação do efetivo interesse de agir pela adoção de medidas administrativas prévias ao ajuizamento das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00, conforme previsão expressa na Resolução CNJ 547/2004, com força de lei, tais como parcelamento, protesto de CDA, com possibilidade de substituição do protesto pela inserção comprovada do devedor no cadastro de inadimplentes. O artigo 2º, § 3º da Resolução CNJ 547/20024, acima transcrito, que traz presunção de cumprimento das medidas administrativas pela existência de ato normativo do ente exequente, deve ser interpretado de forma sistemática com o conceito de interesse processual para o caso concreto, no sentido de que a demonstração do interesse de agir deve ser concreta, ou seja, de que foram esgotados os meios de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa com relação a cada devedor, sob pena de se fazer letra morta à própria tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, já que bastaria a mera edição de norma, com previsão genérica de possibilidade de parcelamento e protesto de CDA, dentre outras soluções administrativas, para que as execuções fiscais, com valor inferior a R$ 10.000,00 fossem ajuizadas, sem a demonstração prévia da existência de acordo de parcelamento descumprido ou notificação para pagamento, sob pena de protesto da CDA, por exemplo, o que não se deu no caso concreto. Assim, a Fazenda Municipal deveria ter trazido prova de que o devedor foi notificado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal ou que foram esgotados os meios de transação na via administrativa. Numa palavra: a mera previsão legislativa municipal, de cunho abstrato e genérico, quanto a possibilidade de parcelamento, protesto de CDA, inscrição no cadastro de inadimplentes, dentre outros meios de solução amigável do débito inferior a R$ 10.000,00, não basta para atender a condição da ação, quanto a sua efetiva necessidade e adequação, com o registro de que os requisitos são cumulativos e que devem ser comprovados no momento da propositura da execução fiscal, conforme previsto no item 2 do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, a mera indicação de imóvel, sem a juntada de certidão de propriedade não atende ao requisito previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, pois tal providência deveria ter sido adotada anteriormente à propositura da ação executiva, o que não ocorreu no caso concreto, não sendo sequer o caso de emenda da inicial e tudo sem prejuízo de repropositura da ação. Em suma: a) para o ajuizamento da execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00, a existência de lei municipal que define o valor menor não prevalece sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, que tem força de lei, operando-se a derrogação ou suspensão de eficácia da lei municipal e; b) os requisitos para a comprovação prévia do interesse de agir previsto no item 2 do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal são cumulativos, não bastando a previsão genérica da possibilidade de parcelamento, devendo a notificação do devedor ser pessoal, com a juntada, ao ensejo da petição inicial, da prova da existência efetiva de bens passíveis de penhora, tais como certidão de propriedade e da inserção efetiva do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, no caso de não ter sido lavrado o protesto da CDA. Agiu com acerto o juízo de origem ao extinguir a execução fiscal de valor antieconômico, pelo não atendimento prévio dos requisitos ou pressupostos cumulativos para o seu ajuizamento, previstos no item 2 do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a sentença deve ser mantida porque em consonância ao julgamento do Tema 1184 do STF. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, b do Código de Processo Civil. São Paulo, 10 de junho de 2025. REZENDE SILVEIRA Relator - Magistrado(a) Rezende Silveira - Advs: Leila de Cassia Lembo (OAB: 115587/SP) (Procurador) - 1° andar

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Processo nº 1012149-22.2024.8.26.0664

ID: 298124020

Tribunal: TJSP Órgão: Foro de Votuporanga - 3ª Vara Cível Classe: PRODUçãO ANTECIPADA DA PROVA Nº Processo: 1012149-22.2024.8.26.0664

Data de Disponibilização: 13/06/2025

Polo Ativo:

C. DE F. S.

Polo Passivo:

Intimação

Advogados:

RAFAEL DE JESUS MOREIRA

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Processo 1012149-22.2024.8.26.0664 - Produção Antecipada da Prova - Liminar - C.F.S. - Vistos. Fls. 76: deve-se mencionar que, via de regra, as procurações judiciais podem ser assinadas de forma simp… Processo 1012149-22.2024.8.26.0664 - Produção Antecipada da Prova - Liminar - C.F.S. - Vistos. Fls. 76: deve-se mencionar que, via de regra, as procurações judiciais podem ser assinadas de forma simples, ou seja, sem a exigência do reconhecimento de firma. No entanto, no caso concreto dos autos, a imposição de reconhecimento de firma é legítima, pelas razões delineadas na decisão proferida às fls. 70/71. Sobre essa questão, conforme também já especificado no referido pronunciamento, o Enunciado de número 5 da Corregedoria Geral de Justiça estabeleceu que: Constatados indícios de litigância predatória, justifica-se a realização de providência para fins de confirmação do conhecimento e desejo da parte autora de litigar, tais como a determinação de juntada de procuração específica, inclusive com firma reconhecida, a expedição de mandado para verificação por Oficial de Justiça, o comparecimento em cartório para confirmação do mandato e/ou designação de audiência para interrogatório/depoimento pessoal. (grifo nosso). Nestes casos, pode-se observar que o Tribunal de Justiça tem legitimado a exigência de procuração com firma reconhecida ou o comparecimento do litigante em Cartório Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória Decisão agravada que determinou a apresentação de procuração judicial e declaração de próprio punho, ambas com firma reconhecida Recurso da autora Concessão da gratuidade da justiça unicamente para fins de recebimento do recurso Agravante responderá pelo adiantamento do preparo caso o benefício seja indeferido pelo Juízo a quo, a quem compete originariamente decidir a respeito do assunto Mérito Insurgência somente quanto ao reconhecimento de firma Particularidades da causa justificam a adoção de mecanismos capazes de confirmar a ciência e interesse da autora acerca da demanda e os poderes conferidos na procuração judicial Causídicas da requerente atuam em mais de 1.000 (mil) processos na Primeira Instância deste Egrégio Tribunal, sendo a maior parte dos feitos contra instituições financeiras, objetivando a declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado Petições iniciais padronizadas Indícios de advocacia predatória Comunicado n. 424/2024 da Corregedoria Geral de Justiça desta Corte estabelece formas de combate ao uso abusivo do Poder Judiciário, como firma reconhecida e comparecimento em cartório judicial Autora se declara financeiramente hipossuficiente e alega que o reconhecimento de firma (providência onerosa) trará prejuízo a sua subsistência Possibilidade de a recorrente substituir o reconhecimento de firma pelo comparecimento em cartório a fim de informar o seu conhecimento e interesse sobre o trâmite da ação revisional, ratificando os poderes conferidos às advogadas Precedentes Decisão reformada apenas para facultar a autora o comparecimento em cartório judicial RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2128948-52.2025.8.26.0000; Relator (a):Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -Insurgência da autora contra decisão que lhe indeferiu a justiça gratuita e determinou a juntada de procuração com firma reconhecida - Justiça Gratuita - Descabimento - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC - Ausência de comprovação idônea da momentânea incapacidade financeira - Manutenção do indeferimento - Procuração com Firma Reconhecida - Cabimento - Providência necessária nos termos do Comunicado CG nº 02/2017 do NUMOPEDE da Corregedoria Geral de Justiça - Documentos de fácil acesso e obtenção pela parte interessada - Amparo legal no art. 139, inciso III, do CPC, a fim de coibir a advocacia predatória - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2153758-28.2024.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2024; Data de Registro: 03/07/2024) sem ênfase no original. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a apresentação de procuração específica para o feito, com firma reconhecida. Insurgência do requerente. Possibilidade de exigência, pelo juízo, da apresentação de instrumento de procuração específico, quando assim o exigir o caso concreto. Art. 139, III e IX, do Código de Processo Civil e Comunicado CG n. 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Exercitada, aqui, pretensão que por reiteradas vezes se tem atrelado à advocacia predatória, com a juntada, pelo requerente, de instrumento de procuração em tudo vago e inespecífico, fatos a demonstrarem ser a determinação judicial razoável, amoldando-se à conduta preventiva que do juízo singular se espera, no exercício de sua função. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2106605- 96.2024.8.26.0000; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024) sem ênfase no original. Apelação. Declaratória. Extinção do processo sem resolução do mérito. Determinações descumpridas para juntada de procuração com firma reconhecida ou para comparecimento em cartório do Juízo a fim de ratificação do mandato. Sentença que é mero desdobramento das consequências. Demanda que apresenta características de advocacia predatória, revelando-se prudente a conduta do magistrado de primeiro grau. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1043350-89.2022.8.26.0506; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2024; Data de Registro: 28/04/2024) sem ênfase no original. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ADVOCACIA PREDATÓRIA I- Sentença de extinção sem resolução do mérito Apelo do autor II- Determinada emenda à petição inicial, juntada de procuração regular e comparecimento do autor em cartório para ratificar os termos do ajuizamento da ação Descumprimento do quanto determinado - Fortes indícios de advocacia predatória - Sentença mantida pelos próprios fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do TJSP III- Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve fixação em primeira instância - Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001336-60.2023.8.26.0246; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/01/2024; Data de Registro: 29/01/2024) sem ênfase no original. Além disso, nota-se que a autora apresentou procuração demasiadamente genérica, ou seja, não indica os poderes especificos a propositura da ação em questão, o pedido exato contido nos autos e tampouco a qualificação completa do réu. Nota-se que referida procuração poderia servir para qualquer processo proposto em relação a empresas de telefonia ou instituições bancáriaa. Diante disso, considerando as particularidades do presente caso, notadamente pelo fato de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, possivelmente poderia incidir a presunção de dificuldade financeira para recolher os encargos do reconhecimento de firma. Sendo assim, faculto à autora, ao invés de juntar procuração com firma reconhecida, o seu comparecimento em Cartório, a fim de esclarecer eventual conhecimento da existência da presente ação e confirmar o mandato procuratório juntado aos autos. Intime-se, portanto, a requerente, através de seu procurador (via DJe), para o cumprimento da providência supramencionada, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Int. - ADV: RAFAEL DE JESUS MOREIRA (OAB 400764/SP)

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Processo nº 1507096-37.2023.8.26.0664

ID: 308845704

Tribunal: TJSP Órgão: Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude Classe: AçãO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINáRIO Nº Processo: 1507096-37.2023.8.26.0664

Data de Disponibilização: 26/06/2025

Polo Ativo:

Polo Passivo:

G. D. A. M. G. L. M. I. G. D. S. K. L. F. S. R. D. O. P. V. N. M.

Intimação

Advogados:

SILAS RODRIGUES DOS SANTOS

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ROSEMARY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA

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PEDRO PAULO VIEIRA HERRUZO

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JUNIOR FIALHO DE CARVALHO

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JOÃO VITOR GONDRA DE OLIVEIRA

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JENIFFER DANELON

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JAKELINY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA

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GILBERTO SHINTATE

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EVERSON VAZ PIOVESAN

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ADELMO JOSE DA SILVA

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Processo 1507096-37.2023.8.26.0664 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - S.R.O.P. - - I.G.S. - - G.A.M. - - V.N.M. - - G.L.M. - - K.L.F. e outros - Excelentíssimo(a) Senhor(a) De… Processo 1507096-37.2023.8.26.0664 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - S.R.O.P. - - I.G.S. - - G.A.M. - - V.N.M. - - G.L.M. - - K.L.F. e outros - Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a), pelo presente, expedido nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar à Vossa Excelência as informações sobre o caso. O paciente Fabiano Santos da Silva tivera decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal: "[...] De acordo com o que consta nos autos, no dia 07 de agosto de 2023, a vítima Valdir José Quiaroti se interessou por um equipamento agrícola que estava a venda na rede social Facebook, vinculado ao perfil "Camargo Imports." Entrou em contato com Gustavo da Cunha Camargo, CPF: 004.427.367-38, por meio do número (19) 97101-9341, que se apresentou como o vendedor do maquinário, informando que possuía um sinistro para receber do seguro, motivo pelo qual ofereceu um desconto na transação. A vítima foi encaminhada a um suposto corretor da empresa seguradora Mapfre, identificado como José Carlos, que realizou contato pelo número (19) 97819-9482 e, posteriormente, pelo WhatsApp (11) 91936-4642. Para a aquisição do produto a vítima fez um pagamento de R$38.000,00 via PIX para uma conta bancária de Stefany Rodrigues de Oliveira Picirilo, CPF: 400.372.248-59, Agência 0479, Conta Corrente 01027059-0, no Banco Santander. Em seguida percebeu que não haveria a entrega do produto e que estava diante de um suposto golpe. As investigações até o momento efetuadas, incluindo quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático, além de interceptação telefônica autorizada por esse Juízo (autos nº 1507107-66.2023.8.26.0664), revelaram a existência de aparente organização criminosa especializada em estelionatos mediante fraude eletrônica. Relatório minucioso das diligências incorpora a representação apresentada pela Autoridade Policial. Em resumo, a DIG de Votuporanga seguiu o dinheiro e os rastros digitais deixados pelos criminosos, tendo chegado, de início, como de praxe, aos "conteiros", ou seja, pessoas que recepcionam os valores em suas contas bancárias e os movimentam, repassando-os por emaranhado de contas, com saques e transferências que dificultam muito a descoberta dos autores do engodo, não sendo raro que os próprios "conteiros" usem a estratégia de dizer que não são criminosos, tanto que receberam em seus próprios nomes o produto dos crimes. Esse emaranhado de transferência dificulta muito a descoberta dos líderes da organização criminosa, que normalmente são pessoas com mais técnica em tráfego virtual. É o caso dos autos. Como bem explicado pela d. Autoridade Policial, a Orcrim se valia de VPN e servidores "em nuvem" para reduzir os rastros digitais, vindo provavelmente de descuidos pontuais a descoberta do uso de provedores de acesso a internet fixa que permitiram a identificação dos locais que aparentemente servem de escritório do crime, tanto para os conteiros, quanto para os aparentes líderes do esquema. O monitoramento das linhas telefônicas permitiu, ainda, apurar a intensa prática de crimes de fraudes eletrônicas em várias modalidades, sendo captados conversas com outras vítimas. O acesso aos dados cadastrais, ERBs e tráfego digital de aplicativos, como whatsapp, permitiu confirmar o local de uso de algumas linhas, os IMEIs e modelos dos aparelhos celulares utilizados e a identificação dos possíveis membros da Orcrim. A quebra de sigilo bancário revelou movimentação típica de ocultação de bens e lavagem de dinheiro, com quase 80% das transações em dinheiro. É importante destacar, ainda, que a identificação dos suspeitos se deu de várias fôrmas, com muita cautela, tanto que foram sendo apontadas pessoas que provavelmente tiveram seus dados usados para a prática de crimes, inclusive de pessoas jurídicas de renome nacional, como JBS e Seara. As diligências de campo, que foram realizadas a partir da identificação dos possíveis escritórios do crime e do local onde os suspeitos residem, confirmaram os locais em que as buscas devem ocorrer. O COAF apontou a suspeita das movimentação bancárias, que, em pouco tempo, são próximas a 1 milhão de reais. O zelo da DIG local foi tanto que identificaram os possíveis mentores do esquema, os suspeitos Fabiano e Tabata, bem como esclareceram a razão para usarem a internet registrada em nome de terceiro (um locador de imóvel localizado no mesmo condomínio fechado em que permaneceram residindo). Esse aparente casal construiu uma casa no decorrer da investigação, a indicar que o imóvel também é proveito do crime. Fechando a investigação, a Autoridade Policial indicou que uma das linhas telefônicas usadas para enganar a vítima (019 - 97819-9482) acessou internet registrada no imóvel do citado locador e permitiu que o endereço fosse identificado (f. 184), porque, até então (f. 32), havia sido identificada apenas a ERB usada. No mais, a representação é digna de ser usada com razões de decidir porque de enorme clareza e completude, merecendo a citação de alguns trechos para facilitar a compreensão: A vítima informou no momento da confecção do Boletim de Ocorrência que por volta do dia 07/08/2023 viu um anúncio no site Facebook de um equipamento agrícola no perfil de "Camargo Imports". Tendo interesse no produto, VALDIR entrou em contato com a pessoa identificada como "Gustavo da Cunha Camargo" através do número (19) 97101-9341 pelo aplicativo Whatsapp, o qual dizia ser o proprietário da máquina agrícola e que teria um sinistro para receber do seguro, motivo pelo qual autorizou GUSTAVO a passar o seu número de telefone para uma pessoa da Mapfre Seguros. Inicialmente recebeu uma ligação telefônica do número (19) 97819-9482 de uma pessoa que se identificou como José Carlos, que se dizia da empresa Mapfre Seguros, onde explicou como se daria a negociação e posteriormente enviou mensagens para VALDIR através do aplicativo Whatsapp do número (11) 91936-4642. [...] Relata VALDIR que após saber como funcionava a suposta compra, procurou uma empresa de confiança e negociou o produto, ao passo que após a negociação e local de entrega, começou a receber mensagens do número (14) 99869-1046 de uma pessoa se identificando como "Ramires" e que seria ele o responsável para fazer a entrega da máquina adquirida por VALDIR, assim que o pagamento fosse realizado. Após acertar toda a negociação, entrega e receber a nota do produto, a vítima realizou pagamento PIX de R$38.000,00 para a conta de Stefany Rodrigues de Oliveira Picirilo, CPF: 400.372.248-59, Ag. 0479, Conta Corrente: 01027059-0, Banco Santander, sendo a chave PIX o e-mail: stefanyrodriguespicirilo@gmail.com. Depois de realizado o pagamento, VALDIR somente percebeu que foi vítima de um golpe quando os indivíduos pararam de lhe responder no Whatsapp. [...] 2.2 - ANÁLISE DOS NÚMEROS UTILIZADOS PARA REALIZAR O GOLPE E A CERTEZA QUE AINDA CONTINUAM A PRÁTICAR CRIMES. [...] Ainda na mesma resposta, identificamos que além do número que aplicou o golpe, encontramos também o que está vinculado ao anúncio na rede social Facebook atualmente, (47) 99158-3057. Detectamos que outro número o qual também vem sendo utilizado pelos criminosos, (19) 97139-0291, demonstrado na imagem 07 deste relatório, está vinculado ao aparelho, sendo que provavelmente todos os números ainda ativos estão sendo utilizados para a aplicação de golpes, tendo o modus operandi de sempre serem habilitados recentemente e por um curto espaço de tempo, deixando claro que são registrados em nomes de terceiros, somente para aplicação de golpes. [...] Como a vítima informou que realizou transferência na conta pertencente ao Banco Santander, em nome de STEFANY RODRIGUES DE OLIVEIRA PICIRILO, AG: 0479 - CONTA CORRENTE: 01027059-0, sendo a chave PIX: stefanyrodriguespicirilo@gmail.com, enviamos ofício a instituição bancária para o fornecimento dos dados cadastrais, os logs de acesso da conta no período de em que, os quais constam além do IP e porta lógica do acesso, a geolocalização deles, conseguindo assim individualizar o usuário que acessou a conta que recebeu a vantagem indevida, onde recebemos as informações a seguir. [...] Na imagem 22 deste relatório, analisamos que a foto utilizado no perfil da conta Whatsapp, é semelhante à fornecida no momento da abertura da conta. Outro detalhe que chamou a atenção deste Setor de Investigações seria referente aos dados colocado no campo de Recado, ou seja, o nome de João, com um coração azul ao lado, onde em pesquisas nos Sistemas Policiais identificamos que STEFANY tem um filho com o nome de JOÃO VICTOR RODRIGUES OLANIK DOMINGUES, onde provavelmente essa menção seja a ele. [...] Também realizamos pesquisas em fontes abertas, onde identificamos a conta na rede social Facebook em nome de STEFANY RODRIGUES, a qual aparece como perfil a mesma foto utilizada no perfil da conta de Whatsapp, sendo que a conta atualmente é movimentada por STEFANY, levando a crer que o número em questão pertence realmente a ela. [...] Saliento que conforme já descrito na imagem 11 deste relatório, os criminosos utilizam do Nº (19) 97819-9482 para manter contato telefônico com as vítimas, sendo que durante o período da interceptação, observou-se que o número em questão mantinha-se por quase todo o tempo na cidade de Indaiatuba/SP, na região demonstrada na imagem abaixo. Obstante assim, não era possível precisar o local onde os criminosos estariam homiziados, mas sim, termos uma área de interesse. [...] Nas transcrições é possível analisar um intenso comércio realizado pelos investigados, sendo que nos aparelhos interceptados o indivíduo se passa ora como funcionário da empresa JBS, ora como funcionária a Mapfre Seguros, mas sempre utilizando o mesmo modus operandi, ou seja, de informar que teria um acerto com a pessoa que realizou o anúncio para a compra de um determinado bem, e ainda se fazendo criar mais veracidade ao fato, induz as vítimas a procurarem uma concessionária autorizada, o qual para a consumação do delito se passam pelo vendedor da empresa. Em vista do que foi apurado na interceptação, fica claro que os indivíduos criaram um sistema extremamente rentável, vendendo produtos com valores acima de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), restando assim informar que a medida cautelar deferida foi frutífera em angariar mais elementos contra os criminosos, não sendo necessária a prorrogação ou representação de outra interceptação, visto que os criminosos não falam sua real localização, e utilizam o aparelho somente para os golpes, os quais já tivemos êxito no quesito de robustecer o lastro probatório. [...] 3.2.1 - - ANÁLISE DAS CONTAS VINCULADAS A STEFANY PICIRILO. [...] Demonstraremos as movimentações a partir do dia 16/08/2023, após o momento em que os valores são recebidos pela investigada da conta da vítima, VALIR JOSÉ QUIAROTI, conforme demonstrado abaixo: [...] Logo após receber os R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) da conta da vítima, STEFANY transfere para outra conta de sua titularidade, agora do Banco PAN, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), friso que essa conta a qual recebeu esta quantia será analisada neste relatório. [...] Após transferir o valor citado anteriormente, STEFANY em seguida realiza 4 (quatro) saques, totalizando a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), todos feitos provavelmente em um caixa eletrônico dentro de uma agência do Banco Santander. [...] Em ato contínuo, após os saques, constatamos que STEFANY realizada 2 (duas) transferências para o banco identificado no extrato com o código 413, onde identificamos se tratar do Banco BV, agora para uma conta em nome de GABRIEL DO AMARAL - CPF: 361.354.768-66, totalizando o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), dando assim rápido destino para o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) recebido da vítima. [...] Realizamos pesquisas nos Sistemas Policiais, com a finalidade de identificar quem seria a pessoa responsável por receber a quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) da conta de STEFANY, onde localizamos que se trata de: GABRIEL DO AMARAL MARTINEZ - RG: 39.063.385 - CPF: 361.354.768-66, residente na Rua Rinópolis, Nº 86, Vila Vivaldi, na cidade de São Bernardo do Campo/SP. [...] Nas movimentações bancárias, podemos constatar que as únicas que apresentam interesse investigativo são as que ocorrem no dia 22/08/2023, onde STEFANY recebe o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da sua conta do Banco Santander e logo em seguida realiza a transferência do mesmo valor para outra conta vinculada ao Banco Pan, só que agora em nome de ISABELA GOMES DOS SANTOS - CPF: 457.153.418-33. [...] Diante da análise dos dados fornecidos pelos bancos em relação as contas em nome de STEFANY RODRIGUES DE OLIVEIRA PICIRILO, pudemos constatar a participação de mais dois integrantes no esquema criminoso, GABRIEL DO AMARAL MARTINEZ e ISABELA GOMES DOS SANTOS, onde utilizam de suas contas bancárias para pulverizarem os valores recebidos indevidamente, até que eles realmente cheguem na mão dos aplicadores do golpe. [...] Relato que existiu uma grande demora em receber as informações das instituições financeiras, onde não foi possível realizar uma análise completa de ambas as quebras de sigilo, visto que somente algumas instituições enviaram a resposta correta, mesmo assim, é possível constatar que ISABELA realiza o trabalho de sacar o dinheiro obtido de forma indevida, e GABRIEL, saca uma parte e envia grande parte para JOSÉ VICTOR DO AMARAL FERREIRA e VITÓRIA NUNES MARUCHI, sendo respectivamente seu irmão e sua companheira, conforme identificado por este Setor investigativo e demonstrado a seguir, evidenciando assim que não somente ISBELA e GABRIEL fazem parte do esquema criminoso, mas sim, JOSÉ VICTOR e VITÓRIA. [...] Na imagem acima, percebemos que GABRIEL recebe a quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) da conta de STEFANY RODRIGUES DE OLIVEIRA PICIRILO, e logo em seguida realiza 2 transferências, sendo uma no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para JOSÉ VICTOR DO AMARAL FERREIRA - CPF: 593.554.458-06 e outra no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para VITÓRIA NUNES MARUCHI - CPF: 458.353.488-43. Ainda visualizamos que GABRIEL realiza 2 saques, um no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e outro de R$ 500,00 (quinhentos reais) dando assim um rápido destino ao valor recebido. [...] 3.4.1.1 - ANÁLISE DA CONTA yardanegocios@gmail.com [...] Em resposta recebemos que os logs de acessos os quais enviamos os dados, conforme demonstrado na imagem 106 deste relatório, todos foram realizados utilizando a internet fixa instalada em nome de KAROLINE LINO FERREIRA - CPF: 497.575.218-25, instalada na Avenida Aricanduva, Nº 9340 - Apto 02, Jardim Colonial, na cidade de São Paulo/SP, telefone (11) 95813-5051. [...] Realizamos pesquisas nos Sistemas Policiais, a fim de identificar quem seria a pessoa, a qual a internet era utilizada para acessar a conta de e-mail yardanegocios@gmail.com, e se poderia residir naquele local ou ter o seu nome utilizado, onde constatamos que realmente KAROLINE reside no local de onde partiram os acessos, conforme imagem a seguir. [...] Dentro os e-mails encontrados, localizamos uma cobrança enviada pela empresa BALDUSSI TELECOM, referente a cobranças de serviços contratados, em relação à prestação de serviços e locação de PABX em nuvem, onde os dados da contratação informam que estaria em nome da empresa SANTA CRUZ COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 08.902.203/0001-85, com sede na cidade de SÃO PAULO/SP. [...] Relato que provavelmente a empresa BALDUSSI TELECOM armazene dados de IP e Porta Lógica e demais dados vinculados a contratação realizada em nome da empresa SANTA CRUZ, onde essas informações podem ser importantes para a identificação dos autores, bem como de um suposto escritório do crime. Em relação a empresa SANTA CRUZ, o modus operandi da associação, leva a crer que está registrada em nome de terceiro, o qual desconhece a abertura dessa empresa. Ainda em relação aos e-mails encontrados na caixa de mensagens, localizamos a cópia de uma nota fiscal emitida pela empresa LOCAWEB, referente a contratação de um domínio e utilização de caixa de e-mail, onde os dados da contratação informa que estaria em nome da empresa SANTA CRUZ COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 08.902.203/0001-85, os mesmos utilizados para contratar o serviço de VOIP em nuvem. [...] 3.4.1.2 - ANÁLISE DA CONTA guilhermeluizmartins9@gmail.com. [...] Em resposta recebemos que os logs de acessos os quais enviamos os dados, conforme demonstrado na imagem 122 deste relatório, todos foram realizados utilizando a internet fixa instalada em nome de KAROLINE LINO FERREIRA - CPF: 497.575.218-25, ou seja, a mesma já identificada anteriormente, sendo que provavelmente naquele local funcione como uma central para crimes. [...] Dentro os e-mails encontrados, localizamos a cobrança enviada pela empresa BALDUSSI TELECOM, o mesmo da imagem 110 deste relatório, referente a cobranças de serviços contratados, em relação à prestação de serviços e locação de PABX em nuvem, onde os dados da contratação informam que estaria em nome da empresa SANTA CRUZ COMERCIALE DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 08.902.203/0001-85, com sede na cidade de SÃO PAULO/SP. Na imagem a seguir é possível visualizar no campo TO (destinatário), que o mesmo e-mail foi enviado para yardenegocios@gmail.com e guilhermeluizmartins9@gmail.com. [...] A localização do mesmo e-mail nas 2 caixas analisadas até aqui, demonstra que sem sombra de dúvidas o envolvimento do casal KAROLINE LINO FERREIRA e GUILHERME LUIZ MARTINS com a prática do delito, onde ainda se utilizam de dados de terceiros para a aplicação dos golpes. Também localizamos 80 mensagens recebidas do e-mail Você Positivo , com o assunto Você recebeu uma mensagem pelo formulário de contato do seu site Você Positivo, onde todas essas mensagens se tratam de pessoas interessada sem realizar empréstimo pessoal, sendo que neste momento, GUILHERME provavelmente acaba por utilizar de meios ardilosos para levá-las ao erro, e consequentemente se tornarem vítimas. [...] Finalizando a análise da caixa de e-mail em nome de guilhermeluizmartins9@gmail.com, localizamos um e-mail em que GUILHERME realiza o pagamento de um boleto referente a um carro que arrematou no leilão no valor de R$ 27.402,50 (vinte e sete mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos,), no começo de 12/2023, da empresa COPART DO BRASIL onde para isso utiliza a conta em nome de KAROLINE LINO FERREIRA, demonstrando assim que possivelmente o casal utiliza a conta de KAROLINE para realizar movimentação bancária dos valores obtidos de forma ilícita. [...] Na imagem acima (170 deste relatório), a empresa BALDUSSI informa que foi contratada pela SANTA CRUZ COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA para prestação de serviço de telefonia em nuvem, sendo firmados 2 (dois) contratos. [...] Na imagem acima (171 deste relatório), a empresa BALDUSSI informa que o contrato foi assinado pelo representante legal da empresa DANILO DOS SANTOS DANTAS, conforme documentação apresentada no momento da contratação do serviço (Contrato Social). Realizamos pesquisas nos Sistemas Policiais, e identificamos DANILO DOS SANTOS DANTAS - RG: 38.442.174, onde localizamos que no dia 25/04/2023, ele registrou o boletim de ocorrência Nº FN3678/2024 na Delegacia Eletrônica, narrando que através de uma análise no site da SERASA, constatou que indivíduos desconhecidos registraram a empresa SANTA CRUZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 46.274.984/0001-08 em seu CPF, sem o seu consentimento, demonstrando assim que os criminosos utilizam os dados de terceiros para abrir empresas e contratar serviços. [...] Em seguida a empresa BALDUSSI demonstra quais foram os números disponibilizados no contrato (0800-1880055 e (11)4570-0082), e o tipo de serviço, se ele pode receber e realizar ligações. Em relação ao número com inicial 0800, ele é utilizado exclusivamente para recebimento de chamadas telefônicas, já a linha (11)4570-0082 pode ser utilizada para execução e recebimento de chamadas. [...] Nas pesquisas, localizamos que os números em questão estão vinculados a boletins de ocorrência onde os criminosos aplicam o popularmente conhecido crime da FALSA CENTRAL BANCÁRIA. O delito é praticado nas centrais de atendimentos dos caixas eletrônicos, e aqui, em relação aos boletins encontrados, TODOS narram que são clientes Caixa Econômica Federal. [...] Finalizando a análise dos dados fornecidos pelo Nubank, constatamos que KAROLINE, dentro de 1 ano, realiza somente em pagamentos, a quantia aproximada de R$ 268.700,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos reais), ou seja, uma média de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil) por mês, onde através do que constatamos nos dados fornecidos pelo Banco do Brasil, a sua grande maioria em depósitos tem origem em espécie, meio esse utilizado pelos criminosos ao receber as quantia obtidas de forma ilícita dos conteiros, visto que a participação do casal é em relação a aplicação do golpe em tela apurado e em outros tipos, como o da FALSA CENTRAL BANCÁRIA, como demonstrado neste relatório, seno assim, a participação em relação a quantia dos golpes é maior de KAROLINE e GUILHERME. [...] 3.5.6 - REANÁLISE DOS APARELHO IMEIS 359296841848238, 359296841848246, 357409074365398 e 355993444237587. Em virtude da reposta negativa em relação às informações fornecidas pela empresa LOCAWEB, a qual até informou o IP e porta lógica de onde partiram os acessos as caixas de e-mails vinculadas ao domínio contatofinanceiro.com.br, mas ao ser questionada, a empresa GOOGLE, detentora das faixas de IP que acessaram essas caixas, informou que não armazena a porta lógica dos acessos, somente após determinação judicial, e certo que os aparelhos em questão, IMEIs Nº 359296841848238, 359296841848246, 357409074365398 e 355993444237587, tiveram a eles vinculadas as contas de e-mail, mouthsrochamouths@gmail.com e aparecidasantosdasilva25@gmail.com, que também já foi descrito em relatório anterior armazenarem conteúdo em relação a aplicação dos golpes, realizamos uma nova e minuciosa análise do TODO o conteúdo informado anteriormente, visando encontrar algo que pudesse ajudar na identificação da pessoa que se passa por funcionário do Grupo JBS, SEARA e em outros momentos da MAPRE SEGUROS. [...] Diante das informações contidas no arquivo dentro da referida pasta, constatamos o registro de aproximadamente 280 logs, sendo eles em sua grande maioria originários de internet móvel. Dentro destes registros, um acesso chamou a atenção, o qual ocorreu no dia 12/01/2024, as 11:19:11 UTC, pois o IP se tratava de uma conexão de internet fixa, onde provavelmente, o autor, por um descuido, acabou logando a conta em sua internet fixa, conforme demonstrado [...] Após a localização exata do endereço da internet fixa que foi utilizada para o acesso na cidade Indaiatuba, bem como o perímetro onde o condomínio residencial está localizado, foi realizada a comparação do sinal telefônico (erb), obtido através da interceptação telefônica, que demonstrava uma possível área onde os criminosos estariam homiziados. [...] Em resposta recebemos que o log de acesso ao qual enviamos os dados, conforme demonstrado na imagem 226 deste relatório, foi realizado utilizando a internet fixa instalada em nome de EDER HERNANDES MONTEIRO - CPF: 318.366.468-28, na Rua Serra da Mantiqueira, Nº 257 - Jardim Reserva Bom Viver de Indaiatuba, na cidade de Indaiatuba/SP, ou seja, a mesma responsável pelo acesso na conta de e-mail: mouthsrochamouths@gmail.com, não restando assim mais dúvidas sobre o local de onde era utilizada a internet para aplicar golpes. [...] Saliento que durante o curso da interceptação telefônico, foi possível constatar que as conversas com as vítimas eram realizadas por uma pessoa com a voz masculina, onde certamente o contato era realizado por FABIANO MOTTA SANTOS, ficando assim identificado o responsável por se passar por funcionário do GRUPO JBS e da MAPFRE SEGUROS. Restava assim identificar se existia a participação de sua esposa TABATA no delito, sendo que até o presente momento não era possível assegurar se ela participava da organização criminosa. Diante disso, a Autoridade Policial a cargo das investigações, solicitou ao COAF (Conselho de Controle de Atividade Financeira), o RIF (Relatório de Inteligência Financeira) de FABIANO MOTTA SANTOS - CPF: 351.835.798-06 e TABATA APARECIDA RUIZ MOTTA SANTOS - CPF: 354.058.238-05. Em relação a FABIANO MOTTA SANTOS, não recebemos resposta, onde certamente ele não se utiliza de contas vinculadas ao seu nome para movimentar dinheiro. Sobre TABATA, o relatório identificou diversas movimentações suspeitas, chamando a atenção para uma movimentação expressiva em dinheiro, onde somente em uma conta vinculada ao Banco Itaú na cidade de Indaiatuba/SP, TABATA chegou a movimentar no período de 7 meses a quantia de R$ 687.880,00 (seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais), isso somente em créditos. Destaca-se que em relação aos valores creditados em sua conta, 69%, ou seja, R$ 472.350,00 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais), foram realizados em espécie (DINHEIRO VIVO), dividido em 45 transações. A seguir segue parte do RIF juntado ao pleito investigativo. O esquema é digitalmente complexo, mas foi devidamente desmascarado pela brilhante investigação. Há um número indefinido de vítimas porque os golpes eram diários, rotina dos criminosos, que se profissionalizaram e tinham aparentemente vida de luxo com o produto e o proveito dos crimes (ao menos, os aparentes mentores).As postulações são realmente necessária para desmantelamento do grupo criminoso, arrecadação dos valores ilicitamente recebidos e apreensão do necessário para eventual ressarcimento das vítimas, bem como para coleta de provas que dependem das buscas a ser deferidas, provas estas que precisão ser analisadas e confrontadas para eventuais novas diligências e, por isso, dependerão do encarceramento para o pleno sucesso da fase investigativa final. Os suspeitos, aparentemente, vivem da prática dos crimes, realizando-os a distância, em espécie de "home office", não sendo possível impor-lhe medidas diversas da prisão que sejam aptas a evitarem a reiteração criminosa, a ocultação de provas e manipulação de informações digitais remanescentes". O paciente requereu a concessão de sua liberdade provisória ao argumento de que se tratava de pessoa indispensável aos cuidados da prole (menor de 12 anos). Porém, este Juízo indeferiu seu pedido, pois, na mesma oportunidade, pela mesma razão, concedera liberdade provisória à sua esposa, a investigada Tabata: "[...] Nem mesmo a primariedade dos agentes ou a comprovação de residência fixa é capaz de alterar a conclusão anteriormente alcançada, afinal, nenhuma dessas circunstâncias foram capazes de, em tese, impedir a prática de diversos crimes contra o patrimônio de um número incontável de vítimas; ao contrário, vários dos endereços (fixos) foram utilizados como centrais espúrias de callcenter pelos investigados. Não é diferente a situação das investigadas Tabata Aparecida Ruiz Motta Santos e Karoline Lino Ferreira sob a ótica do fumus comissi delictti e do periculum libertatis, mas o é no tocante a noticiada maternidade de ambas, comprovadas, respectivamente, à f. 468 e f. 574. Tal peculiaridade, conforme se concluiu anteriormente (f. 443/445), implicaria na concessão das prisões domiciliares das investigadas Tabata Aparecida Ruiz Motta Santos e Karoline Lino Ferreira, mas, no caso, suas liberdades provisórias se mostram menos drásticas a elas, à luz do melhor interesse da prole, e, ao mesmo tempo, menos injusta, socialmente falando, em caso de futura e eventual condenação, porque não poderão ser utilizadas para detração da pena. Aliás, a concessão da liberdade provisória à investigada Tabata Aparecida Ruiz Motta visando atender ao melhor interesse do menor L.G.M.S, filho em comum com o também investigado Fabiano Santos da Silva, impede que o mesmo benefício lhe seja estendido, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal. Em vista do exposto, indefiro os pedidos de revogação de prisão preventiva e liberdade provisória formulados por Fabiano Santos da Silva e Isabela Gomes dos Santos, mas concedo às investigadas Tabata Aparecida Ruiz Motta Santos e Karoline Lino Ferreira suas liberdade provisórias mediante cumprimentos das seguintes condições [...]". O(a)(s) paciente(s) foi(ram) denunciado(a)(s) pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo 171, § 2º-A, do Código Penal, artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal (f. 755/806). A denúncia foi recebida em 25/02/2025. De lá para cá se aguarda a apresentação de respostas às acusações por parte de todos os denunciados, valendo-se destacar que a maioria delas já fora apresentada e analisada: Vistos. F. 1.101, 1.117 e 1.119: Habilitem-se os defensores dos réus Karoline, Isabela e Guilherme nos autos apensos. Devolvo o prazo de 10 dias para resposta à acusação a partir desta intimação. F. 1.173/1.174: Trata-se de requerimento de acesso às mídias digitais integrais que integram o conjunto probatório destes autos. O réu tem direito a acessar as mídias, conforme requerido, porém o ônus de extrair as cópias é da defesa. Desta forma, defiro à defesa dos réus Fabiano e Tabata que extraiam cópias das mídias digitais que desejarem, desde que levem os materiais necessários para tal finalidade, tais como HD externo ou pen-drive. F. 1.177/1.778: Excluam-se do cadastro dos autos os defensores do réu Gabriel do Amaral Martinez e, como já escoado o prazo para que fosse constituído novo advogado, providencie-se a nomeação de defensor dativo ao réu e o intime a apresentar resposta à acusação. F. 1.121/1.155: Trata-se de resposta à acusação apresentada em favor da ré Stefany Rodrigues de Oliveira Picirillo, na qual se requer, preliminarmente, informações acerca da preservação da cadeia de custódia em relação às provas periciais, além de acesso a filmagens realizadas em agência bancária e relatórios das investigações que resultaram na presente ação penal. As informações acerca de cadeia de custódia, perícias e relatórios da investigação estão disponíveis nos apensos ao feito. Desta forma habilitem-se os defensores nos autos apensos para que possam ter acesso às informações requeridas. Indefiro, no entanto, o requerimento de que imagens da agência bancária do Banco Santander da cidade de Ibiúna/SP sejam requisitadas, porque irrelevante ao deslinde do feito. No mais, não há mácula na denúncia capaz de obstar o andamento do feito, motivo pelo qual ratifico o recebimento da denúncia em relação à ré Stefany Rodrigues de Oliveira Picirillo. F. 1.191/1.192: Trata-se de resposta à acusação apresentada em favor de Isabela Gomes dos Santos, na qual se requer a concessão de liberdade provisória à ré. Como não foram apresentadas preliminares de mérito, ratifico o recebimento da denúncia em relação à ré Isabela Gomes dos Santos. Em relação ao requerimento de concessão de liberdade provisória, indefiro o requerimento e mantenho a custódia cautelar pelos próprios fundamentos (autos nº 1502969-22.2024.8.26.0664). Acrescente-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da ré, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendeu, ao menos por ora, que a prisão é adequada ao andamento do feito (HC nº 2044668-51.2025.8.26.0000). E mais: Vistos. F. 1.334/1.342: Trata-se de requerimento de revogação da prisão preventiva do réu Fabiano Santos da Silva. O Ministério Público se opôs ao pleito (f. 1.347/1.349) É o relatório. Não houve alteração fático-jurídica apta a superar a necessidade de custódia cautelar do réu, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva de Fabiano Santos da Silva pelos próprios fundamentos. F. 1.203/1.213: Trata-se de resposta à acusação dos réus Fabiano Santos da Silva e Tabata Aparecida Ruiz Motta Santos, em que se alega nulidade da interceptação telefônica e do mandado de busca. As preliminares não prosperam, uma vez que, diferentemente do alegado os pedidos e a decisão foram concretamente fundamentadas, além de que é assente na jurisprudência que o mandado não precisa conter minúcias nem mesmo a individualização dos objetos que porventura serão apreendidos. No mais, superadas as preliminares, ratifico o recebimento da denúncia em relação aos réus Fabiano e Tabata. F. 1.350/1.360: Trata-se de resposta à acusação dos réus José Victor do Amaral Ferreira e Gabriel do Amaral Martinez. Como não houve apresentação de preliminares de mérito, ratifico o recebimento da denúncia em relação aos réus José Victor e Gabriel. No mais, mantenho a decisão de f. 1.331/1.332 pelos próprio - ADV: JAKELINY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA (OAB 496886/SP), JOÃO VITOR GONDRA DE OLIVEIRA (OAB 488185/SP), ROSEMARY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA (OAB 149285/SP), JENIFFER DANELON (OAB 403718/SP), EVERSON VAZ PIOVESAN (OAB 393237/SP), SILAS RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 365295/SP), JUNIOR FIALHO DE CARVALHO (OAB 317341/SP), PEDRO PAULO VIEIRA HERRUZO (OAB 267786/SP), ADELMO JOSE DA SILVA (OAB 265086/SP), GILBERTO SHINTATE (OAB 257647/SP)

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