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Processo nº 5011467-68.2024.4.03.6000

ID: 261068839

Tribunal: TRF3 Órgão: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW Classe: APELAçãO CRIMINAL Nº Processo: 5011467-68.2024.4.03.6000

Data de Disponibilização: 28/04/2025

Polo Ativo:

BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO

Polo Passivo:

Intimação

Advogados:

BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO

OAB/MS XXXXXX Desbloquear

PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 5ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5011467-68.2024.4.03.6000 RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW APELANTE: CRISTIANE MARAN MILGARE…

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Processo nº 5011467-68.2024.4.03.6000

ID: 333582869

Tribunal: TRF3 Órgão: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW Classe: APELAçãO CRIMINAL Nº Processo: 5011467-68.2024.4.03.6000

Data de Disponibilização: 24/07/2025

Polo Ativo:

CRISTIANE MARAN MILGAREFE DA COSTA

Polo Passivo:

Intimação

Advogados:

BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO

OAB/MS XXXXXX Desbloquear

PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 5ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5011467-68.2024.4.03.6000 RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW APELANTE: CRISTIANE MARAN MILGARE… PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 5ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5011467-68.2024.4.03.6000 RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW APELANTE: CRISTIANE MARAN MILGAREFE DA COSTA Advogado do(a) APELANTE: BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO - MS9291-A APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 5ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5011467-68.2024.4.03.6000 RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW APELANTE: CRISTIANE MARAN MILGAREFE DA COSTA Advogado do(a) APELANTE: BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO - MS9291-A APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O Trata-se de apelação interposta por Cristiane Maran Milgarefe da Costa, contra a sentença (Id. n. 319599893) que julgou improcedente o pedido de restituição do automóvel Jeep/Compass, placas RWA-3C23. Alega-se, em síntese, o seguinte: a) a requerente é legítima proprietária do veículo; b) foi instaurado Inquérito Policial n. 5008035 75.2023.4.03.6000 em setembro de 2023, para apurar ocorrência do crime de lavagem de capitais oriundo do tráfico ilícito de entorpecentes praticado por uma suposta organização criminosa sediada no município de Dourados (MS), tendo como principais investigados os irmãos Hermógenes Aparecido Mendes Filho e Ronaldo Mendes Nunes, sendo decretado o sequestro de bens em desfavor de diversos investigados e pessoas jurídicas, entre eles a requerente; c) não há qualquer elemento que indique a necessidade do bem para a persecução penal, tendo em vista que a perícia já foi realizada; d) há prova da propriedade do bem apreendido, adquirido de forma lícita com proventos provenientes de seu trabalho e de herança de seu genitor; e) na ação penal n. 5003676-48.2024.4.03.6000 (desmembrado dos autos principais n. 5008035 75.2023.4.03.6000) Hermógenes Aparecido Mendes Filho foi absolvido da imputação da prática de lavagem de capitais relativamente ao automóvel Jeep/Compass, placas RWA-3C23; f) requer a imediata restituição do veículo de sua propriedade ou, alternativamente, seja nomeada depositária fiel do bem (Id. n. 319599898). Foram apresentadas as contrarrazões (Id. n. 319599902) O Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Rafael Siqueira de Pretto, manifestou-se pelo desprovimento da apelação (Id. n. 321996694). Sem revisão, nos termos regimentais. É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 5ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5011467-68.2024.4.03.6000 RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW APELANTE: CRISTIANE MARAN MILGAREFE DA COSTA Advogado do(a) APELANTE: BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO - MS9291-A APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL OUTROS PARTICIPANTES: V O T O Sequestro. O sequestro define-se como medida assecuratória, fundada no interesse público, e antecipativa do perdimento de bens como efeito da condenação, no caso de bens produto do crime ou adquiridos pelo agente com a prática do fato criminoso (GRECO FILHO, Vicente. Processo Penal, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 176), incidindo sobre o produto direto ou indireto da infração penal (LIMA, Marcellus Polastri, Manual de Processo Penal, 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 551). Lei n. 9.613/98 (“Lavagem”), art. 4º. “O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.” Interesse ao processo. CPP, art. 118. Indeferimento. A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal (TRF da 3ª Região, ACR n. 0005406-70.2015.4.03.6106, Des. Fed. Paulo Fontes, j. 10.10.16; ACR n. 0006888-14.2015.4.03.6119, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 14.06.16; ACR n. 0005985-79.2014.4.03.6000, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 28.03.16). Dúvida quanto ao direito do reclamante. CPP, art. 120. Indeferimento. Para a restituição das coisas apreendidas, é necessário que não haja dúvida acerca do direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal (TRF da 1ª Região, ACr n. 1999.36.00.009480-0-MT, Rel. Des. Fed. Cândido Ribeiro, j. 22.02.05). Do caso dos autos. O automóvel de propriedade da requerente foi apreendido no cumprimento de decisão de sequestro de bens, nos autos n. 5010241-62.2023.4.03.6000, no qual se investiga a prática do crime de lavagem de capitais decorrente do delito de tráfico transnacional de entorpecentes praticado por organização criminosa liderada por Hermógenes Aparecido Mendes Filho. De acordo com a decisão que autorizou a medida de sequestro de bens, estão presentes indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva (Id. n. 319599883). No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem lícita do bem e a desvinculação com a prática do crime. Consta da decisão que a requerente é parceira de Hermógenes, costuma acompanha-lo em viagens para tratar de assuntos ilícitos, cruzando a fronteira para o Paraguai diversas vezes com o automóvel Jeep/Compass, placas RWA-3C23, havendo suspeita de fornecimento de contas abertas em seu nome para movimentação pelo grupo criminoso. De acordo com a nota fiscal, o veículo teria sido adquirido pela requerente em 21.01.22 pelo valor de R$ 237.990,00 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa reais) – (Id. n. 319599889). Porém, Cristiane não possui emprego formal registrado e foi beneficiária do programa de auxílio emergencial do Governo Federal até 21.06.22 (Id. n. 319599883, p. 19). Os comprovantes de rendimentos juntados aos autos pela defesa são do período de 2010 a 2019 (Id. n. 319599890) e, portanto, muito anteriores ao ano de compra do bem, não sendo juntadas aos autos as declarações de imposto de renda da apelante ou qualquer outro comprovante de renda suficiente para a sua aquisição. Conforme consta da sentença que indeferiu o pedido de restituição do veículo, na data da compra ocorreram transferências bancárias da conta da denunciada, no valor de R$ 82.541,30 (oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos), em duas operações fracionadas, para Grand Veiculos Ltda., montante, evidentemente, insuficiente para quitar o veículo, o que sugere terem sido utilizadas outras fontes de recursos. Ademais, em setembro de 2021, portanto, quatro meses antes de adquirir o veículo em comento, a requerente adquiriu outros dois veículos que totalizaram R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais) - (Id. n. 319599893). O fato de o codenunciado Hermógenes Aparecido Mendes Filho ter sido absolvido da imputação do crime de lavagem de capitais relativamente ao automóvel Jeep/Compass, placas RWA-3C23, em nada altera a situação fática ora descrita, pois a sentença apenas reconheceu a ausência de prova suficiente de que Hermógenes fosse o real proprietário do bem e de que pretendia dissimular essa propriedade (Id. n. 319599900), não havendo, ainda, sentença nos autos da ação penal desmembrada n. 5008035 75.2023.4.03.6000, relativamente à requerente Cristiane, também denunciada pela prática dos crimes do art. 2º, caput e § 4º, V, da Lei n. 12.850/13 e art. 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613/98. A devolução do bem, desde que não haja dúvida acerca do direito do reclamante, somente pode ocorrer quando não mais interessar ao processo, situação que não se verifica na espécie. Relativamente à nomeação da requerente como fiel depositária, consta da sentença que o pedido está prejudicado, considerando que requerimento semelhante já foi apreciado e rejeitado pelo juízo nos autos n. 5001899-28.2024.4.03.6000, devendo ser impugnado naquele feito. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação. É o voto. E M E N T A PROCESSO PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. SEQUESTRO DE AUTOMÓVEL. LEI N. 9.613/98 (“LAVAGEM”), ART. 4º. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO. CPP, ART. 118. INDEFERIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECLAMANTE. CPP, ART. 120. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O sequestro define-se como medida assecuratória, fundada no interesse público, e antecipativa do perdimento de bens como efeito da condenação, no caso de bens produto do crime ou adquiridos pelo agente com a prática do fato criminoso (GRECO FILHO, Vicente. Processo Penal, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 176), incidindo sobre o produto direto ou indireto da infração penal (LIMA, Marcellus Polastri, Manual de Processo Penal, 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 551). 2. “O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.” 3. A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. 4. Para a restituição das coisas apreendidas, é necessário que não haja dúvida acerca do direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal. 5. No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem lícita do bem e a desvinculação com a prática do crime. 6. A devolução do bem, desde que não haja dúvida acerca do direito do reclamante, somente pode ocorrer quando não mais interessar ao processo, situação que não se verifica na espécie. 7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ANDRE NEKATSCHALOW Desembargador Federal

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Processo nº 5011467-68.2024.4.03.6000

ID: 296065555

Tribunal: TRF3 Órgão: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW Classe: APELAçãO CRIMINAL Nº Processo: 5011467-68.2024.4.03.6000

Data de Disponibilização: 11/06/2025

Polo Ativo:

CRISTIANE MARAN MILGAREFE DA COSTA

Polo Passivo:

Intimação de pauta

Advogados:

BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO

OAB/MS XXXXXX Desbloquear

I N T I M A Ç Ã O D E P A U T A D E J U L G A M E N T O São Paulo, 10 de junho de 2025 Processo n° 5011467-68.2024.4.03.6000 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)) O seu processo foi incluído para julgamento na s… I N T I M A Ç Ã O D E P A U T A D E J U L G A M E N T O São Paulo, 10 de junho de 2025 Processo n° 5011467-68.2024.4.03.6000 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)) O seu processo foi incluído para julgamento na sessão abaixo. Se não for julgado nesse dia e não houver adiamento oficial, ele será colocado em uma nova pauta. Detalhes da Sessão: Tipo da sessão de julgamento: ORDINÁRIA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIDEOCONFERÊNCIA) Data: 21-07-2025 Horário de início: 14:00 Local: (Se for presencial): Sessão de Julgamento da 5ª Turma, Torre Sul – Av. Paulista, 1.842, Cerqueira César, São Paulo/SP - Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) (Se for virtual assíncrona): https://plenario-virtual.app.trf3.jus.br/ As sessões virtuais assíncronas terão duração de 3 dias úteis. Destinatário: CRISTIANE MARAN MILGAREFE DA COSTA Como solicitar Sustentação Oral em sessões presenciais ou híbridas O pedido deve ser feito preferencialmente até 48 horas antes do início da sessão de julgamento pelo formulário eletrônico no site do Tribunal; Também é possível solicitar presencialmente, até o início da sessão; Se a sessão for exclusivamente presencial e houver suporte técnico, advogados de outras cidades podem participar por videoconferência. O pedido deve ser feito até as 15h do dia útil anterior à sessão, apenas pelo formulário eletrônico. Para mais informações sobre a sessão, entre em contato pelo e-mail da subsecretaria processante, disponível no site do Tribunal. Como realizar Sustentação Oral em sessão virtual assíncrona A sustentação oral deve ser juntada (não é necessário ser requerida), pelo Painel de Sessão Eletrônica, até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, conforme as regras da Resolução CNJ N. 591/2024 (art. 9º, caput), respeitados o tipo e tamanho de arquivo fixados para o PJe, bem como a duração máxima estabelecida para esse ato (Resolução PRES 764, de 30 de janeiro de 2025). Como solicitar Destaque em sessão virtual assíncrona O pedido de destaque (de não julgamento do processo na sessão virtual em curso e reinício do julgamento em sessão presencial posterior) deve ser enviado, pelo Painel de Sessão Eletrônica, até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, conforme as regras da Resolução CNJ N. 591/2024 (art. 8º, II). Como realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato em sessão virtual assíncrona A petição com os esclarecimentos prestados pelos advogados e procuradores deve ser apresentada exclusivamente pelo Painel de Sessão Eletrônica, respeitado o tipo e tamanho de arquivo, permitidos no PJe (Resolução PRES 764, de janeiro de 2025) antes da conclusão do julgamento do processo. Para mais informações sobre a sessão e a ferramenta eletrônica utilizada, entre em contato pelo e-mail da subsecretaria processante, disponível no site do Tribunal.

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Processo nº 5012146-68.2024.4.03.6000

ID: 291041087

Tribunal: TRF3 Órgão: 1ª Vara Federal de Campo Grande Classe: PROCEDIMENTO COMUM CíVEL Nº Processo: 5012146-68.2024.4.03.6000

Data de Disponibilização: 06/06/2025

Polo Ativo:

ADNIR BORGES

Polo Passivo:

Intimação

Advogados:

JANAINA GIMENES

OAB/MS XXXXXX Desbloquear

1ª Vara Federal de Campo Grande Processo nº 5012146-68.2024.4.03.6000 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: ADNIR BORGES Advogado do(a) AUTOR: JANAINA GIMENES - MS25114 REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NAC…

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Alexsandro Assuncao x Imobiliaria Imperatriz Ltda.

ID: 320902949

Tribunal: TJSC Órgão: CEJUSC - Lages Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CíVEL Nº Processo: 5011467-51.2025.8.24.0039

Data de Disponibilização: 09/07/2025

Polo Ativo:

ALEXSANDRO ASSUNCAO

Polo Passivo:

IMOBILIARIA IMPERATRIZ LTDA.

Outros

Advogados:

SARAH DE WINDSOR MODESTO NASCIMENTO SERRAO

OAB/SC XXXXXX Desbloquear

Processo 5011467-51.2025.8.24.0039 distribuido para CEJUSC - Lages na data de 25/06/2025.

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Processo nº 5011467-11.2025.4.04.7001

ID: 292021182

Tribunal: TRF4 Órgão: 4ª Vara Federal de Londrina Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CíVEL Nº Processo: 5011467-11.2025.4.04.7001

Data de Disponibilização: 09/06/2025

Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS

Polo Passivo:

Outros

Advogados:

BRYAM LINCOLN PINHEIRO CARMEZINI

OAB/PR XXXXXX Desbloquear

Processo 5011467-11.2025.4.04.7001 distribuido para 4ª Vara Federal de Londrina na data de 05/06/2025.

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Viviane Dias x Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss

ID: 319889931

Tribunal: TRF4 Órgão: 3° Núcleo de Justiça 4.0 - PR Classe: PROCEDIMENTO COMUM CíVEL Nº Processo: 5011467-05.2025.4.04.7003

Data de Disponibilização: 09/07/2025

Polo Ativo:

VIVIANE DIAS

Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Outros

Advogados:

VINICIUS BARONI CORADO

OAB/PR XXXXXX Desbloquear

Processo 5011467-05.2025.4.04.7003 distribuido para 3° Núcleo de Justiça 4.0 - PR na data de 07/07/2025.

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Processo nº 5008460-68.2024.4.03.6000

ID: 323552940

Tribunal: TRF3 Órgão: 2ª Vara Federal de Campo Grande Classe: Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas Nº Processo: 5008460-68.2024.4.03.6000

Data de Disponibilização: 14/07/2025

Polo Ativo:

NICEAS PEREIRA DA SILVA

Polo Passivo:

Ato ordinatório

Advogados:

ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE

OAB/AL XXXXXX Desbloquear

MARTA VIRGINIA MOREIRA BEZERRA PATRIOTA

OAB/AL XXXXXX Desbloquear

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) Nº 5008460-68.2024.4.03.6000 / 2ª Vara Federal de Campo Grande EXEQUENTE: NICEAS PEREIRA DA SILVA Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO PIMENTEL CAVALC…

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Centro De Educacao Viver E Aprender Ltda x Bruna Luciana Schmitz e outros

ID: 276896681

Tribunal: TJSC Órgão: Juizado Especial Cível da Comarca de São José Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CíVEL Nº Processo: 5011467-73.2025.8.24.0064

Data de Disponibilização: 23/05/2025

Polo Ativo:

CENTRO DE EDUCACAO VIVER E APRENDER LTDA

Polo Passivo:

BRUNA LUCIANA SCHMITZ WELLITON VEIGA PINTO

Outros

Advogados:

SILVANA ALMEIDA KEHL

OAB/SC XXXXXX Desbloquear

Processo 5011467-73.2025.8.24.0064 distribuido para Juizado Especial Cível da Comarca de São José na data de 21/05/2025.

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Bruno Schafer x Tam Linhas Aereas S/A.

ID: 320911519

Tribunal: TJSC Órgão: 2º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CíVEL Nº Processo: 5011467-89.2025.8.24.0091

Data de Disponibilização: 09/07/2025

Polo Ativo:

BRUNO SCHAFER

Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Outros

Advogados:

JULIA ZERBINAT DE OLIVEIRA DA SILVA

OAB/SC XXXXXX Desbloquear

FABIO RIVELLI

OAB/RJ XXXXXX Desbloquear

FABIO RIVELLI

OAB/SC XXXXXX Desbloquear

FABIO RIVELLI

OAB/SP XXXXXX Desbloquear

Processo 5011467-89.2025.8.24.0091 distribuido para 2º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital na data de 26/06/2025.

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